湘潭炉渣综合利用(湘潭冶金设备有限公司)

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证券代码： 证券简称：湘潭电化 公告编号：- 湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议通知于年5月日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于年6月日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于投资建设城市污泥处置项目的议案》； 同意公司及下属公司湘潭鹤岭污水处理有限公司（以下简称"鹤岭污水"）投资建设城市污泥处置项目。本次项目建设分为污泥处置中心和污泥处置综合利用系统两部分，污泥处置中心由鹤岭污水负责投建，预计投资金额为万元左右；污泥处置综合利用系统由公司负责投建，预计投资金额为万元左右。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司年6月日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

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资讯网 (cninfo..cn)上的《关于投资建设城市污泥处置项目的公告》（公告编号：-）。 二、通过《关于修改的议案》； 根据中共中央、国务院印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等要求，为充分发挥党组

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织政治核心作用，

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并结合实际情况，同意公司对《公司章程》中部分

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条款进行修订，具体如下： 1、第一章第一条原为： 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订 　　

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